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深圳市金證科技股份有限公司?2022?年?第七次臨時股東大會議案之一???????????關于對外擔保的議案各位股東及授權代表：??公司全資子公司深圳市齊普生科技股份有限公司（以下簡稱“齊普生科技”）及全資孫公司深圳市齊普生數(shù)字系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“齊普生數(shù)字”）????????、珠海齊普生科技有限公司（以下簡稱“珠海齊普生”）因經(jīng)營需要須向銀行申請綜合授信用于日常經(jīng)營活動，公司擬為齊普生科技、齊普生數(shù)字、珠海齊普生向銀行申請的綜合授信提供擔保，具體擔保情況如下：??一、公司擬為齊普生數(shù)字向北京銀行股份有限公司深圳分行申請授信人民幣?1,000?萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為?24?個月，貸款用途用于采購原材料。授信的實際金額、期限、幣種、具體用途以銀行的最終審批結果為準。??二、公司擬為齊普生科技向星展銀行（中國）有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣?4,000?萬元整提供連帶責任保證擔保，擔保期限為?24?個月，其中額度與珠海齊普生共用，對珠海齊普生亦提供連帶責任保證擔保，貸款用途用于企業(yè)日常經(jīng)營，授信的實際金額、期限、幣種、具體用途以銀行的最終審批結果為準。??三、公司擬為齊普生科技向上海銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣?7,900?萬元整提供連帶責任保證擔保，授信期限一年期，擔保的實際期限，授信的實際金額、期限、幣種、具體用途以銀行的最終審批結果為準。??四、公司擬為珠海齊普生向廈門國際銀行股份有限公司珠海分行申請綜合授信額度不超過人民幣?6,000?萬元整提供連帶責任保證擔保，授信擔保期限為?36?個月，貸款用途用于企業(yè)日常經(jīng)營，授信的實際金額、期限、幣種、具體用途以銀行的最終審批結果為準。??截至目前，公司對外擔?？傤~為?14.95?億元，在本次對外擔保議案審議通過后，公司對外擔?？傤~為?16.84?億元。??以上議案，請各位股東及授權代表審議。?????????????????深圳市金證科技股份有限公司???????????????????????董事會???????????????????二〇二二年十二月十六日?深圳市金證科技股份有限公司?2022?年?第七次臨時股東大會議案之二關于公司聘請?2022?年財務審計機構及內部控制??????????????審計機構的議案各位股東及授權代表：??立信會計師事務所（特殊普通合伙）在?2021?年度的審計工作中恪盡職守、勤勉盡責，較好地履行了審計機構的責任與義務。經(jīng)公司審計委員會提議，公司?2022?年擬續(xù)聘該機構為公司財務審計機構，同時聘請其審計公司?2022?年度內部控制評價報告。??以上議案，請各位股東及授權代表審議。????????????????????????深圳市金證科技股份有限公司????????????????????????????董事會?????????????????????????二〇二二年十二月十六日

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