【資料圖】

證券代碼：600100?????證券簡稱：同方股份?????公告編號：臨?2022-059????????????????同方股份有限公司??????關(guān)于召開?2022?年第二次臨時股東大會的通知???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??????重要內(nèi)容提示：???????股東大會召開日期：2022年12月30日???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票???????系統(tǒng)一、?????召開會議的基本情況(一)????股東大會類型和屆次(二)????股東大會召集人：董事會(三)????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)??合的方式(四)????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)??召開的日期時間：2022?年?12?月?30?日?13?點(diǎn)?30?分??召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路?1?號清華同方科技大廈會議室(五)????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)???網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2022?年?12?月?30?日????????????????至?2022?年?12?月?30?日???采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。(六)???融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序??????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運(yùn)作》??等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)???涉及公開征集股東投票權(quán)無。二、????會議審議事項(xiàng)??本次股東大會審議議案及投票股東類型??????????????????????????????????????????投票股東類型序號????????????????議案名稱???????????????????????????????????????????A?股股東非累積投票議案????費(fèi)用的議案????協(xié)議》暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案????理業(yè)務(wù)額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案???本次股東大會的議案?1、4?已經(jīng)公司第八屆董事會第三十一次會議審議通過，議案?2、3?已經(jīng)公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過；具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的《第八屆董事會第二十九次會議決議公告》《第八屆董事會第三十一次會議決議公告》。???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國核工業(yè)集團(tuán)資本控股有限公司三、???股東大會投票注意事項(xiàng)??(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身?????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。??(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、?????會議出席對象(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。??????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱????????股權(quán)登記日???????Ａ股???????600100???同方股份????????2022/12/23(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三)????公司聘請的律師。(四)????董事候選人。(五)????其他人員。五、?????會議登記方法??出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的股東請于?2022?年?12?月?26?日至?12?月?27?日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信函等方式登記。六、?????其他事項(xiàng)??為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會人員的健康安全，參加本次股東大會特別提示如下：投票方式參加本次股東大會。所在地疫情防控相關(guān)要求。會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。不符合疫情防控政策要求及股東或股東代表身份的，將無法進(jìn)入會場。敬請股東予以諒解。聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場?A?座?29?層聯(lián)系電話：(010)82399888傳真：(010)?82399765郵政編碼：100083聯(lián)系人：孫炎子注意事項(xiàng)：會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。特此公告。???????????????????????同方股份有限公司董事會附件?1：授權(quán)委托書附件?1：授權(quán)委托書?????????????????授權(quán)委托書同方股份有限公司：?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2022?年?12?月?30?日召開的貴公司?2022?年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號?????????非累積投票議案名稱???????????同意?????反對????棄權(quán)??????其審計費(fèi)用的議案??????融服務(wù)協(xié)議》暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案??????億元保理業(yè)務(wù)額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：?????????????????????????委托日期：??????年?月?日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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